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一天公布5张罚单!这五家银行共计被罚250万
作者:admin 日期:2023-11-20 13:54:23 浏览:38 分类:资讯
20日银保监会公布了5张罚单,中国进出口银行辽宁省分行、上海浦发银行大连分行、华夏银行大连分行、中国银行大连分行、建设银行大连分行等5行被银保监会大连监管局共计罚款250万元。
截图来源:银保监会网站
大连银保监局行政处罚信息公开表显示,中国进出口银行辽宁省分行因“信贷资产转让尽职调查不充分,导致信贷资金回流和空转行为”,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被银保监会大连监管局罚款人民币50万元。
上海浦发银行大连分行,因“滚动开立无真实性贸易背景银行承兑汇票”,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被银保监会大连监管局罚款人民币50万元。
华夏银行大连分行,因“对银行承兑汇票的保证金来源审核不够严格,未能有效识别保证金实际来源于本行贷款或贴现资金,信贷资金回流本行作银承保证金”,按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,银保监会大连监管局对其罚款人民币50万元。
中国银行大连分行,因“对集团客户未进行统一授信”,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被银保监会大连监管局罚款人民币50万元。
建设银行大连分行,因“流动资金贷款贷前调查不到位,签订虚假担保合同”,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被银保监会大连监管局罚款人民币50万元。
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