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非法集资的特征有哪些?该如何判断?
作者:admin 日期:2023-11-20 20:55:48 浏览:36 分类:理财
近年来,非法集资犯罪者依靠着民间借贷和互联网金融这个屏障,在众多正规企业中浑水摸鱼,使非法集资案件发案数量越来越多,甚至扰乱了正常经济秩序。那么,非法集资的特征有哪些?怎么判断一个企业是否存在非法集资行为呢?
非法集资的特征和套路有哪些?
一、集资方式网络化。犯罪分子利用互联网发展非法集资行为,借助微信、QQ等媒介进行宣传和运营,不断的发展下线、扩充工作范围,将受害者的钱通过网络支付或第三方支付渠道快速转移;
二、集资产品的虚拟化。犯罪者的集资产品由最开始的化妆品等实体商品向资本运作、虚拟货币等虚拟产品进化,许多非法集资组织者用着互联网创新的理由,直接抛弃传统实体商品,采用虚拟的商品,使新型非法集资变得难以识别,迷惑性增强。
三、集资和传销交织。新型非法集资与金融传销犯罪相互交织,呈现犯罪复合化形态。非法集资犯罪分子以公开宣传的形式,蛊惑受害者通过网络支付等渠道将资金汇聚至传销组织,形成所谓的资金储存地。
提醒:非法集资是向不特定群体收取的,承诺高额回报的集资。新型非法集资犯罪还会不断演化衍生出新的犯罪形态,一定要拒绝高利诱惑,远离非法集资。
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