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快讯|2020年新增内幕交易立案案件66件 并购重组仍是高风险领域
财经网讯2月5日,证监会新闻发言人高莉通报2020年案件办理情况:2020年,新增内幕交易立案案件66件。从案发领域看,并购重组仍是内幕交易高风险领域,全年新增案件28起(占42...
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快讯|2020年新增私募机构违法立案案件16起 同比増长33%
财经网讯2月5日,证监会新闻发言人高莉通报2020年案件办理情况:积聚市场风险隐患的典型案件增多,违法违规敏感性、涉众性特征明显,一是全年办理债券市场违法违规案件9起,主要涉及财...
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消费金融催收案件逼近10万件 海尔、中银涉诉占比最多
2020年,消费金融公司受外围环境和行业转型的双重影响,起诉借款人的司法案件数量大增。据裁判文书网等平台数据,截至2020年年底,涉及目前27家已开业消费金融公司的裁判文书累计量达...
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银保监会通报信保案件风险:或对财险公司差异化监管
⊙记者黄蕾○编辑陈羽上海证券报记者昨日获悉,近日,银保监会在业内下发有关防范融资性信保领域案件和风险的案情通报。通报显示,2019年以来,信用保证保险领域发生涉刑案件20起,涉案金...
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“捕鼠”升级 两起基金经理“老鼠仓”案件曝光
一位利用因职务便利获取的未公开信息,暗示他人从事与该信息相关的证券交易活动,被认定为利用未公开信息交易罪,但因与涉案账户之间无利益关联,免予了刑事处罚;另一位曾是明星基金经理,获得...
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大连银行天津分行漏报案件信息遭罚 曾曝亿元骗贷案
中国经济网北京11月5日讯 银保监会网站今日发布天津监管局行政处罚决定书(津银保监罚决字〔2020〕45号、46号),大连银行股份有限公司(简称“大连银行&r...
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快讯|央行就部分金融机构侵害消费者金融信息安全权案件相关情况答记者问
财经网金融讯 10月21日,中国人民银行官网披露了中国人民银行有关部门负责人就部分金融机构侵害消费者金融信息安全权案件相关情况答记者问的具体内容。原文如下:一、介绍一下...
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自审自批骗贷、盗窃ATM百万现金 地方银行为何监守自盗案件频发
原标题:自审自批骗贷、盗窃ATM百万现金地方银行为何监守自盗案件频发?伪造材料骗取贷款、注册空壳公司骗贷、信贷员自审自批骗贷、通过APP转账窃取客户贷款资金、窃取ATM机里的现金...
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地方中小银行为何监守自盗案件频发?
银行业务风控要求尤其严格,通常是多重审核,层层把控。这些监守自盗的案件究竟是如何发生的,银行如何利用风控技术、制度规则防范员工的道德风险?伪造材料骗取贷款、注册空壳公司骗贷、信贷员...
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交行信用卡中心遭嫌弃案件急增 某财险拒服务惹官司
日前,交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心(简称“交行信用卡中心”)与中国平安财产保险股份有限公司上海分公司(简称“平安财险上海分公司&rdqu...
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