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中行中招!男子利用虚假财报骗贷500万 至今仍未还款
再现骗贷案!男子利用虚假财报、购销合同等骗贷中行500万,至今未归还,给银行带来严重经济损失。据中国裁判文书网发布的一则裁决书显示,河北省安平县刘某宏利用虚假的安平县金信诚网业有限...
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父子两企业签订虚假合同骗贷 惠民县农商银行被骗超1400万元
10月15日,山东省惠民县人民法院披露刑事判决书,显示惠民县农商银行被一家企业骗贷1415万元。据判决书所示,2016年,山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司(简称洪贵公司)在已经停...
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又是“内鬼”!绍兴银行被皮包公司骗贷200万,支行长明知虚假仍批准贷款
“内鬼”帮忙,皮包公司骗得银行200万元贷款。这个“内鬼”不是普通职员,而是绍兴银行大龙支行原支行长朱某玲。10月14日,裁判文书网...
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三季度险企罚单数量达324张 银行允许驻点销售、朋友圈虚假宣传“上黑榜”
今年三季度,银保监会对保险业违法违规现象依然保持高压态势。据《证券日报》记者不完全统计,三季度,银保监会系统针对保险业的罚单数量达324张,罚款总额达4138万元。除了财险公司虚列...
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三季度险企被罚超4000万元 银行允许驻点销售、朋友圈虚假宣传“上黑榜”
本报记者冷翠华今年三季度,银保监会对保险业违法违规现象依然保持高压态势。据《证券日报》记者不完全统计,三季度,银保监会系统针对保险业的罚单数量达324张,罚款总额达4138万元。...
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男子编造虚假财务报告 骗取怀远县农商行逾1000万贷款
近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,安徽省一男子通过编造虚假的财务报告以及购销合同,骗取怀远县农村商业银行凤凰支行贷款1080万元,导致银行损失798万多元。值得一提的是...
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虚假合同骗取福建省沙县农商银行1000万承兑汇票 两名骗款人被判缓刑
协助他人骗取银行承兑汇票会受到何种处罚?3月4日,福建省沙县人民法院在裁判文书网公开披露判决书。判决书显示,两人因犯骗取票据承兑罪获刑。据判决书披露,罪犯其中之一为肖某钏,是三明市...
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美国富国银行将支付30亿美元了结虚假账户调查
新华社华盛顿2月21日电 美国富国银行21日与美国司法部和证券交易委员会达成和解,同意支付30亿美元,以了结对其误导投资者、滥用客户信息、开设虚假账户等一系列行为的刑事...
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娄底农商银行柜员网赌成瘾 巨额负债后办理虚假业务侵吞储户资金
银行柜员安排他人上演暗度陈仓,百万存款通过内外勾结被轻易冒领而出。2月17日,娄底市娄星区人民法院披露一份刑事判决书。判决书的主人公谭某受娄底农商银行西阳支行柜员李某源指示,内外配...
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邹城农商银行被“套路”骗贷900万元:企业提交虚假材料 银行人员考察未发现异常
近日,裁判文书网披露了一则刑事判决书显示,邹城市博瑞通科技有限公司原法人靳某某在2012年至2014年期间,伪造虚假资料骗取邹城市农村商业银行贷款共计900万元。2018年9月8日...
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