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华夏保险宜宾违法遭罚 未按要求开展可疑交易甄别管理
中国经济网北京11月4日讯中国人民银行成都分行近日公布的人民银行巴中中支行政处罚信息公示表(宜银罚字〔2019〕1号)显示,华夏人寿保险股份有限公司宜宾中心支公司存在未按要求开展...
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浙江海宁农商行两宗违法遭罚 未按规定报送统计报表
中国经济网北京10月22日讯国家外汇管理局浙江省分局近日公布的外汇行政处罚信息(海外管罚〔2019〕6号)显示,浙江海宁农村商业银行股份有限公司存在未按照规定进行国际收支统计申报...
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中意人保被罚24万,未按照规定使用保险条款
财经网讯10月8日,据银保监会公告,银保监会浙江监管局连发两张罚单,罚款总计24万元,均与中意人寿保险有限公司浙江省分公司有关。根据处罚信息表,中意人寿保险浙江省分公司因未按照规...
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山东昌乐农商行违法遭罚 未按规定报送大额交易报告
中国经济网北京9月20日讯中国人民银行网站昨日公布的人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第6、7、8号)显示,山东昌乐农村商业银行股份有限公司存在未...
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山东青州农商行违法遭央行处罚 未按规定识别客户身份
中国经济网北京9月20日讯中国人民银行网站昨日公布的人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第9、10、11号)显示,山东青州农村商业银行股份有限公司存...
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渤海银行德阳两宗违法遭罚 未按规定报送账户开立资料
中国经济网北京9月17日讯中国人民银行成都分行网站昨日公布的人民银行德阳中支行政处罚信息公示表(德银罚字〔2019〕第1号)显示,渤海银行股份有限公司德阳支行存在未按规定报送账户...
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杭州银行萧山支行违法遭外汇局罚 未按规定报送资料
国家外汇管理局浙江省分局近日公布的行政处罚决定书(萧外管罚〔2019〕3号)显示,杭州银行股份有限公司萧山支行存在未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的违法违规行为。根据《中...
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乌拉特中旗农信联社被罚70万:未按规定进行受托支付
新浪财经讯5月28日消息,巴彦淖尔银保监分局近日发布行政处罚信息公开表显示,乌拉特中旗农村信用合作联社因贷款发放未按规定进行受托支付等,被罚款50万元;责任人刘斌、刘治分别被给予...
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平安银行合肥违法遭罚遭警告 未按规定申报国际收支
国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚信息公示表(皖汇检罚〔2019〕2号)显示,平安银行股份有限公司合肥分行存在未按规定进行国际收支统计申报和报送银行结售汇统计报表的违法行为,依据...
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中国银行兴义分行违法未按规定履行客户识别
中国经济网北京12月7日讯昨日,中国人民银行贵阳中心支行网站发布行政处罚信息显示,中国银行股份有限公司兴义分行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章...
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