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“代理退保”黑产团伙涉案6000万被抓 “北京普惠健康保”参保人数超百万
本周保险领域动态需要重点关注的有:监管动态:1、8月10日,中国银保监会对《保险公司非寿险业务准备金管理办法(试行)》进行了修订,起草形成了《保险公司非寿险业务准备金管理办法(征求...
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保险业又一大案 67人团伙骗取佣金、 津贴6000余万元
[44名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,初步查明该犯罪团伙侵占企业佣金、奖励津贴6000余万元,案件正在进一步侦查中。]利用保险公司“新人激励”&ld...
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“百人团伙”骗取保险佣金形成“产业链” 涉案金额近千万
每经3月3日快讯近日,上海市浦东新区人民检察院的官微发布了一则关于《保险公司遭遇集中“退保”危机背后却有一群人赚得盆满钵满》的消息,揭露了保险业退保黑产...
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利用招商银行“闪电贷”征信系统漏洞 诈骗团伙骗得贷款400余万元
作为招商银行零售战略的重要产品,“闪电贷”被诈骗团伙盯上了。11月3日,中国裁判文书网披露了两起利用“闪电贷”诈骗贷款的案件。据鄞州...
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两任董事长均被拍摄不雅视频,河津农商行数次被涉黑团伙进行贷款诈骗
胁迫董事长,银行即成为涉黑团伙提款机。 11月2日,山西省运城市中级人民法院披露一份7万字的二审刑事裁定书显示,山西河津农商银行两任董事长被涉黑团伙拍摄不雅视频,并用以要...
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银保从业"内鬼"泄露400万条个人贷款信息 诈骗团伙被警方一锅端
10月28日消息,近日,四川省公安厅发文称,在公安部开展的“净网2020”、“断卡”、打击电信诈骗专项行动中,绵阳市北川羌族自治县公...
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哄骗精神病人从富阳农商银行骗贷10万,3人团伙落网被判
为骗得银行贷款10万元,3人团伙最终被判入狱18-22个月。5月6日,富阳区人民法院公布一起贷款诈骗案,3人团伙哄骗患有精神疾病的人员,骗取富阳农村商业银行10万元瓜分。经审理查明...
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多位银行员工贩卖客户信息获刑 下游为诈骗团伙
5月6日,脱口秀演员池子质疑中信银行上海虹口支行未获本人授权,将其个人账户流水提供给正处于合同纠纷中的笑果文化,属于侵犯公民个人信息的违法行为。5月7日凌晨,中信银行向池子道歉称:...
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高额贴息诱人存款、帮人贷款收18%好处费 嘉鱼农商行被犯罪团伙骗贷810万
日前,裁判文书网披露的一则二审刑事裁定书显示,以魏某、贺某祥为首的犯罪团伙,利用融资人急需资金周转,索要高额好处费,逐级抽取分成牟利,并且以高额贴息诱惑他人存款,随后伪造存款单骗取...
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三人团伙精心谋划 不足一月骗取宁远农商行500万元
通过精心组织谋划,三人团伙在不到一个月的时间里骗取宁远农商银行500万元。日前,宁远县人民法院在裁判文书网披露了一份关于骗取贷款案的刑事判决书,判决书显示,盛世投资担保公司(简称盛...
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